TJMG 20/04/2018 ° pagina ° 45 ° Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ° Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
sexta-feira, 20 de Abril de 2018 – 45
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
GRANJA MARILEUSA LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS S/A
CNPJ(MF) - 19.429.845/0001-25
BANCO INTER S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da empresa Granja Marileusa Loteamentos Residenciais S.A. apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Os
membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.
A Administração.
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Ativo
2017
2016
Passivo e patrimônio líquido
2017
2016
2017
2016
Circulante
Circulante
Receita de venda de produtos e serviços
4.104
6.805
Caixa e equivalentes de caixa
363
4.789
Fornecedores
238
313
Custo dos produtos vendidos
(1.980)
(1.038)
Contas a Receber
4.146
7.744
Impostos, taxas e contribuições
421
540
(-) Ajuste a valor presente AVP
(2.204)
(999)
Dividentos e juros s/ capital próprio
5.699
Lucro bruto
2.123
5.768
Outros créditos
4
4
Outras contas a pagar
91
1.519
Despesas operacionais
Estoques
1.284
1.494
6.449
2.372
Despesas comerciais
(335)
(829)
Custos e Despesas Antecipadas
9.966
4.840
Não circulante
Despesas gerais e administrativas
(162)
(49)
13.560
17.872
Fornecedores
283
Resultado operacional antes do resultado
Não circulante
Outras obrigações
1.955
1.955
financeiro
1.626
4.889
Contas a Receber
13.409
13.409
1.955
2.239
Despesas financeiras, líquidas
1.450
1.852
(-) Ajuste a valor presente AVP
(2.660)
(4.534)
Patrimônio líquido
Resultado antes da contribuição social e
Imobilizado
455
Capital social
2.001
1.546
do imposto de renda
3.076
6.741
11.203
8.874
Reserva Legal
1.898
1.758
Contribuição social
(89)
(134)
Reserva de Lucros
12.460
18.832
Imposto de renda
(200)
(210)
16.359
22.136
Resultado liquido do exercício
2.788
6.397
Total do ativo
24.763
26.746
Total do passivo e patrimônio líquido
24.763
26.746
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Reserva
Lucros
2017
2016
Capital
de retenção
Reserva
(prejuízos)
Fluxo
de
caixa das atividades operacionais
Social
de lucros
de lucros
acumulados
AFAC
Total
Resultado
antes
do
imposto
de
renda
e
da
Saldos em 31 dezembro de 2015
1.546
8.096
1.438
13.220
- 24.301
contribuição social
3.076
6.741
Lucro líquido do exercício
6.397
6.397
Ajustes para conciliar o resultado ao
Constituição da Reserva Legal
320
(320)
Dividendos e juros sobre o capital próprio
(1.519)
- (1.519)
caixa aplicado nas atividades operacionais:
Retenção de Lucros
6.177
(13.220)
- (7.043)
3.076
6.741
Saldos em 31 de dezembro de 2016
1.546
14.274
1.758
4.558
- 22.136
Variações nos ativos e passivos
com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
455
455
(Aumento) redução em contas a receber
(4.803)
(1.493)
Dividendos propostos
(8.357)
- (8.357)
Aumento em estoques
(210)
(4.508)
Resultado líquido do exercício
2.788
2.788
(Aumento)
redução
em
outros
ativos
Constituição da Reserva Legal
139
(139)
circulantes e não circulantes
5.126
3.775
Dividendos e juros sobre o capital próprio
(662)
(662)
(Aumento) redução em fornecedores
(74)
(532)
Retenção de Lucros
4.558
(4.558)
(0)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
2.001
10.474
1.898
1.986
- 16.359
(Aumento) redução em obrigações fiscais
(119)
(7)
(Aumento)
redução
em
outros
passivos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
circulantes e não circulantes
576
1.039
Notas Explicativas Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
497
(1.727)
1. Contexto operacional
(“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados
A empresa Granja Marileusa Loteamentos Residenciais S.A., é
(IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no
nas) gerados pelas atividades operacionais
3.574
5.014
uma sociedade anônima, de capital fechado, regida pela Lei nº
Brasil (“BR GAAP”).
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
6.404/1976, e alterações posteriores, pelo Estatuto Social, pelas leis
3. Patrimônio líquido
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados
e usos do comércio, pelos Acordos de seus acionistas e pelas demais
Em 31 de dezembro de 2017, o capital subscrito e integralizado da
nas) gerados pelas atividades de investimentos
disposições legais aplicáveis.
Companhia era de R$ 2.001.107,37 (Dois milhões, um mil e cento e
A Companhia tem por objeto a venda de imóveis próprios e cessão
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
sete mil reais e trinta e sete centavos) divididos em 412.923
de direitos sobre im óveis de sua propriedade, bem com o a
Pagamento de dividendos e juros sobre
(quatrocentos e doze mil e novecentos e vinte três) ações ordinárias
adm inistração de im óveis próprios, todos relacionados ao
capital próprio
(8.000)
(8.000)
nominativas e sem valor nominal.
loteamento Alphaville que serão desenvolvidos no bairro Granja
Caixa
e equivalentes de caixa líquidos (aplicados
Uberlândia, 31 de dezembro de 2017.
Marileusa na cidade de Uberlândia-MG.
nas)
pelas
atividades
de
financiamentos
(8.000)
(8.000)
A Companhia é controlada pela Árvore S.A. Empreendimentos e
DIRETORIA
(Redução) aumento no saldo de caixa e
Participações (“Árvore S.A.”), uma empresa de capital fechado,
Luiz Alexandre Garcia- Presidente
com sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais.
equivalentes de caixa
(4.426)
(2.986)
Luiz Alberto Garcia- Diretor
Caixa e equivalentes de caixa no
2. Bases de elaboração e apresentação das demons trações
Eliane Garcia Melgaço- Diretora
início
do
exercício
4.789
7.775
financeiras
André Luiz Fructuoso- Diretor
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às
Caixa e equivalentes de caixa
Flávio Resende Oliveira- Diretor
normas do CPC)
no final do período
363
4.789
CONTADORA
As demonstrações financeiras da empresa, foram preparadas de
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
Sandra Regina de Jesus - Contadora – CRC-MG 077.302/O-0
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
45 cm -19 1087465 - 1
GRANJA MARILEUSA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
CNPJ(MF) - 16.895.043/0001-12
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da empresa Granja Marileusa Desenvolvimento Imobiliário S.A. apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.
A Administração.
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
Passivo e patrimônio líquido
2017
2016
Ativo
2017
2016
2017
2016
Circulante
Circulante
Receita
de venda de produtos e serviços
9.145
6.129
Fornecedores
305
813
Caixa e equivalentes de caixa
2.422
164
Custo dos produtos vendidos
2.109
1.504
Impostos, taxas e contribuições
696
820
Contas a Receber
7.303
9.594
Lucro bruto
7.036
4.625
Salários e encargos a pagar
195
358
(-) Ajuste a valor presente AVP
(207)
(83)
Despesas operacionais
Dividentos e juros s/ capital próprio
997
Outros créditos
7
2.007
Despesas
comerciais
925
2.084
Outras contas a pagar
133
372
Estoques
13.910
12.884
Despesas gerais e administrativas
1.666
2.309
Não circulante
2.326
2.363
Custos e Despesas Antecipadas
33
29
Resultado operacional antes do resultado
Outras obrigações
62
76
23.468
24.596
financeiro
4.444
232
62
76
Não circulante
Despesas financeiras, líquidas
106
154
Patrimônio liquido
Investimento
5.931
2.606
Resultado antes da contribuição social e
Capital social
20.972
17.982
Imobilizado
2.072
2.011
do imposto de renda
4.551
386
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital
1.050
2.990
Intangível
293
311
Contribuição social
123
81
Reserva de Lucros
7.845
9.595
8.296
4.928
Imposto de renda
230
138
Prejuízos Acumulados
(490)
(3.481)
Resultado liquido do exercício
4.198
168
29.376
27.085
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Total do passivo e patrimônio líquido
31.764
29.524
Total do ativo
31.764
29.524
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
Reserva
Lucros
Capital
de retenção
Reserva
(prejuízos)
Social
de lucros
de lucros
acumulados
AFAC
Total
Saldos em 31 dezembro de 2015
12.982
9.107
479
(3.601)
5.000 23.967
com numerário
2.990
2.990
com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
5.000
(5.000)
Resultado líquido do exercício
168
168
Constituição da Reserva Legal
8
(8)
Dividendos e juros sobre o capital próprio
(40)
(40)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
17.982
9.107
488
(3.481)
2.990 27.085
Aumento de capital com AFAC
2.990
(1.940)
1.050
Outras Mutações
40
40
Resultado líquido do exercício
4.198
4.198
Constituição da Reserva Legal
210
(210)
Dividendos e juros sobre o capital próprio
(2.000)
(997)
- (2.997)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
20.972
7.147
698
(490)
1.050 29.376
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
1. Contexto operacional
(“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board
A empresa Granja Marileusa Desenvolvimento Imobiliário S.A., é
(IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no
uma sociedade anônima, de capital fechado, regida pela Lei nº
Brasil (“BR GAAP”).
6.404/1976, e alterações posteriores, pelo Estatuto Social, pelas leis
3. Patrimônio líquido
e usos do comércio, pelos Acordos de seus acionistas e pelas demais
Em 31 de dezembro de 2017, o capital subscrito e integralizado da
disposições legais aplicáveis.
Companhia era de R$ 20.971.515,00 (Vinte milhões, novecentos e
A Companhia tem por objeto a administração de empreendimentos
setenta e um mil, quinhentos e quinze reais) dividido em 981.515
e participações, a exploração do ramo imobiliário, abrangendo
(novecentos e oitenta e uma mil quinhentos e quinze) ações ordinárias
compra, venda, permuta, locação, intermediação e avaliação de
nominativas e sem valor nominal.
bens imóveis, bem como cessão onerosa de direitos sobre imóveis
Uberlândia MG, 31 Dezembro de 2017.
de sua propriedade e a administração de imóveis de propriedade de
DIRETORIA
terceiros.
A Companhia é controlada pela Árvore S.A. Empreendimentos e
Luiz Alexandre Garcia - Presidente
Participações (“Árvore S.A.”), uma empresa de capital fechado,
Luiz Alberto Garcia - Diretor
com sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais.
Eliane Garcia Melgaço - Diretora
2. Bases de elaboração e apresentação das demons trações
André Luiz Fructuoso - Diretor
financeiras
Flávio Resende Oliveira - Diretor
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às
normas do CPC)
CONTADORA
As demonstrações financeiras da empresa, foram preparadas de
Sandra Regina de Jesus - Contadora – CRC-MG 077.302/O-0
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)
2017
2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e
da contribuição social
4.551
386
Ajustes para conciliar o resultado ao
caixa aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
97
85
4.647
471
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber
(2.291)
698
Aumento em estoques
1.026
1.358
(Aumento) redução em outros ativos
circulantes e não circulantes
(1.305)
372
(Aumento) redução em fornecedores
(508)
(427)
(Aumento) redução em salários, provisões
e encargos
(164)
4
(Aumento) redução em obrigações fiscais
(124)
(42)
(Aumento) redução em outros passivos
circulantes e não circulantes
(13)
114
(3.378)
2.078
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados
nas) gerados pelas atividades operacionais
1.269
2.549
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Em ativo imobilizado e intangível
(61)
(4.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital
1.050
2.990
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados
nas) gerados pelas atividades de investimentos
989
(1.010)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos e juros sobre
capital próprio
(2.000)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados
nas) pelas atividades de financiamentos
(2.000)
(Redução) aumento no saldo de caixa e
equivalentes de caixa
2.258
(461)
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
164
625
Caixa e equivalentes de caixa no
final do período
2.422
164
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
45 cm -19 1087462 - 1
CNPJ/MF: 00.416.968/0001-01 - NIRE: 31300010864
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL. Em 27 de março de 2018, às 09:00 horas,
na sede social do Banco Inter S.A., na Cidade Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Av. do Contorno, nº 7.777, 3º andar, Bairro de Lourdes, CEP 30110-051 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a publicação de Edital de convocação, tendo em vista
a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das
Sociedades por Ações”), conforme assinaturas lançadas no livro de preVHQoD GH DFLRQLVWDV 6HQGR DVVLP YHUL¿FDGR R TXyUXP SDUD LQVWDODomR H
deliberação dos assuntos constantes da ordem do dia, nos termos da Lei
das Sociedades por Ações e do Estatuto Social. 3. MESA. Presidente - Sr.
Rubens Menin Teixeira de Souza; Secretária - Sra. Ana Luiza Vieira Franco
Forattini. 4. ORDEM DO DIA. Deliberar sobre (i) a alteração do artigo 6º,
parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia para prever a possibilidade
de exclusão do direito de preferência e/ou redução do seu prazo de exercício pelos acionistas nas emissões cuja colocação seja feita nos termos
GRDUWLJR,H,,GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LL DDGHTXDomR
da numeração dos parágrafos 10 e 11 do artigo 12 do Estatuto Social da
Companhia, (iii) a alteração artigo 19, parágrafo 3º do Estatuto Social, para
segregar as atribuições e poderes do Diretor Vice-Presidente de Operações
H $GPLQLVWUDWLYR H GR 'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH &RPHUFLDO XPD YH] TXH
são cargos diferentes; (iv) a consolidação do Estatuto Social; e (v) a autorização para a administração da Companhia praticar os atos necessários
para a implementação das deliberações tomadas. 5. DELIBERAÇÕES.
,QVWDODGD D SUHVHQWH$VVHPEOHLD DSyV D GLVFXVVmR GDV PDWpULDV H OHLWXUD
GRVPDWHULDLVSHUWLQHQWHVRVDFLRQLVWDVSUHVHQWHVVHPTXDLVTXHUUHVWULo}HV
deliberaram, por unanimidade: 5.1. Aprovar, nos termos do artigo 172, I
e II da Lei das Sociedades por Ações, a alteração do artigo 6º, parágrafo
primeiro do Estatuto Social da Companhia, para prever a possibilidade de
exclusão do direito de preferência e/ou redução do seu prazo de exercício
pelos acionistas nas emissões cuja colocação seja feita mediante (i) venda
em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública
GHDTXLVLomRGHFRQWUROHQRVWHUPRVGDOHLHGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDO
autorizado, passando o referido parágrafo primeiro do Artigo 6º a vigorar
com a seguinte redação: “ARTIGO 6º. [...] Parágrafo 1º. Dentro do limite
do capital autorizado, o Banco poderá emitir ações, bônus de subscrição
H GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV VHQGR TXH D FULWpULR GR &RQVHOKR
de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência dos atuais acionistas ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões cuja
colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública,
RX LL SHUPXWDGHDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHQRV
termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado. [...]”. 5.2. Aprovar
DDGHTXDomRGDQXPHUDomRGRVSDUiJUDIRVHGRDUWLJRGR(VWDtuto Social da Companhia, originalmente previstos em números ordinais
para números cardinais. 5.3. Aprovar a alteração do artigo 19, parágrafo
3º do Estatuto Social da Companhia, de forma a segregar as atribuições
e poderes do Diretor Vice-Presidente de Operações e Administrativo e do
Diretor Vice-Presidente Comercial. Assim, o parágrafo 3º do artigo 19 do
Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:
“ARTIGO 19. >@3DUiJUDIR$OpPGDVSUHUURJDWLYDVJHUDLVDWULEXtGDV
DRV'LUHWRUHVFRPSHWLUiHVSHFL¿FDPHQWH (i) Diretor Presidente: Dirigir
as atividades gerais do Banco e coordenar as atividades da Diretoria e,
ainda: (a) implementar as diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas nas assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração;
E VXSHUYLVLRQDUDiUHDGHFUpGLWR F FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD
Diretoria; (d) supervisionar e coordenar as políticas internas do Banco; e
H GHVHPSHQKDURXWUDVDWLYLGDGHVHFRPSHWrQFLDVTXHOKHIRUHPLQGLFDGDV
pelo Conselho de Administração. (ii) Diretor Vice-Presidente de Operações e Administrativo: Coordenar e supervisionar as áreas administrativa,
¿QDQFHLUDHEDFNRI¿FHLQFOXLQGRRSHUDo}HVMXUtGLFRUHFXUVRVKXPDQRV
cobrança, desenvolvimento, controladoria, tesouraria (inclusive mesa de
operações de câmbio), risco e tecnologia da informação e, ainda, desemSHQKDU RXWUDV DWLYLGDGHV H FRPSHWrQFLDV TXH OKH IRUHP LQGLFDGDV SHOR
Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração. (iii) Diretor Vice-Presidente Comercial: Coordenar e supervisionar as áreas comerciais do
%DQFRLQFOXLQGRDViUHDVGHFUpGLWRLPRELOLiULRRSHUDo}HVGHFUpGLWRSDUD
SHVVRDVMXUtGLFDVFRQWDGLJLWDOPDUNHWLQJFRPHUFLDOGHFkPELRFDUW}HVH
FUpGLWRSHVVRDOHDLQGDGHVHPSHQKDURXWUDVDWLYLGDGHVHFRPSHWrQFLDVTXH
lhe forem indicadas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração. (iv) Diretor de Relações com Investidores: Representar o Banco
SHUDQWHRVyUJmRVUHJXODGRUHVHGHPDLVLQVWLWXLo}HVTXHDWXHPQRPHUFDGR
de valores mobiliários, cabendo-lhe prestar informações aos investidores,
j&90DR%DFHQjVEROVDVGHYDORUHVQDVTXDLVR%DQFRYHQKDDWHUVHXV
YDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVHGHPDLVyUJmRVUHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHV
desenvolvidas no mercado de valores mobiliários, no Brasil e no exterior.
(v) Diretor Jurídico e Administrativo: ([HUFHUDVIXQo}HVTXHOKHVIRUHP
DWULEXtGDVHFRRUGHQDUDVHVWUDWpJLDVGRVGHSDUWDPHQWRVMXUtGLFRDGPLQLVtrativo, gente e gestão e ouvidoria do Banco. (vi) Diretor de Tecnologia:
([HUFHUDVIXQo}HVTXHOKHVIRUHPDWULEXtGDVHFRRUGHQDUDVHVWUDWpJLDVGRV
departamentos de tecnologia e inovação do Banco. (vii) Diretores Sem
'HVLJQDomR(VSHFt¿FD Responsáveis por coordenar e supervisionar áreas
HVSHFt¿FDVGHDFRUGRFRPDVIXQo}HVDHOHVDWULEXtGDVSHOR&RQVHOKRGH
Administração no ato de sua eleição. [...]”. 5.4. Aprovar a consolidação do
(VWDWXWR 6RFLDO HP UD]mR GDV DOWHUDo}HV VXSUDPHQFLRQDGDV TXH SDVVD D
vigorar, na sua íntegra, na forma do Anexo I da presente ata. 5.5. Autorizar
a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a
implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias,
QRVWHUPRVHFRQGLo}HVDTXLSUHYLVWRV6. ENCERRAMENTO. Nada mais
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Assinaturas: Mesa – Rubens Menin Teixeira de Souza - Presidente; Ana
Luiza Franco Forattini – Secretária. Acionistas Presentes: Rubens Menin
7HL[HLUD GH 6RX]D -RVp )HOLSH 'LQL] $TXLOHV /HRQDUGR 'LQL] -RmR9Ltor Nazareth Menin Teixeira de Souza; Rafael Nazareth Menin Teixeira
de Souza; Maria Fernanda Nazareth Menin Souza Maia; Marcos Alberto
Cabaleiro Fernandez; Sebastião Luiz da Silva; Marco Túlio Guimarães;
Alexandre Riccio de Oliveira; Evandro Pereira de Barcelos; Sicomar Benigno de Araújo Soares; Liliane Soraia Pereira; Paulo Eduardo Andrade;
Daniele Regina Oliveira Napoles de Almeida; Jorge Antônio de Oliveira
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SUySULRMesa: Rubens Menin Teixeira de Souza - Presidente. Ana Luiza
Vieira Franco Forattini - Secretária.
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6755997 em 18/04/2018. Protocolo: 181902931. Ass. Marinely de Paula
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24 cm -19 1087796 - 1
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COMÉRCIO,
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 25.329.301/0001-94
NIRE n° 3130001034-1
Companhia Fechada
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COMÉRCIO, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., REALIZADA NO DIA
29 DE DEZEMBRO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. Data: 29 (vinte e nove) de dezembro de 2017. Local e hora: Rua
Aimorés, 981 – 12° andar, parte, Bairro Funcionários, na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 10:00 (dez) horas. Presença: Totalidade dos membros da Diretoria Executiva.Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretária, Maria da Graça
Campos Gomes da Silva. Deliberações: Por unanimidade dos membros
da Diretoria Executiva presentes, foi discutida e aprovada, a proposta
para distribuição de dividendos no montante de R$3.400.000,00 (três
milhões e quatrocentos mil reais), à conta de reserva de lucros existentes, à todos os acionistas da Companhia, ad referendum da Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se em 2018, com início de pagamento dentro do exercício. Encerramento: Não havendo outro assunto a tratar,
foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida, foi aprovada por unanimidade e sem restrições pelos presentes. Belo Horizonte-MG, 29 de dezembro de 2017.
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Maria da
Graça Campos Gomes da Silva, Secretária. Membros da Diretoria Executiva: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Maria da Graça
Campos Gomes da Silva, Diretora. Declaro que a presente confere com
o original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva
- Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 6755405 em 18/04/2018.Protocolo:
181921847. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.
7 cm -18 1087193 - 1