DOEPE 21/01/2015 ° pagina ° 16 ° Poder Executivo ° Diário Oficial do Estado de Pernambuco
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Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Felix da Silva, nº 153 – Santo Antônio deste município
de Santa Cruz do Capibaribe/PE, no período de janeiro a
dezembro de 2015. O Sr: José Evandro Godeia, inscrito no CPF
sob o nº:165.626.404-82, com o valor total de R$ 36.000,00 (Trinta
e seis mil reais).
PREGÃO PRESENCIAL
P.L.N.º 002/2015; P.P. Nº 001/2015. A Comissão Permanente
de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do
Capibaribe (PE), torna público a realização de Processo licitatório
objetivando: Prestação de serviços na Confecção de Material
Gráfico, para atender as necessidades das Unidades de
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos,
deste município de Santa Cruz do Capibaribe/PE, pelo período
de fevereiro a dezembro de 2015. Data e Hora de Abertura:
03/02/2015 ás 9hs.
P.L.N.º 003/2015; P.P. Nº 002/2015. Objeto: aquisição de Material
de Limpeza geral e de uso exclusivo de forma parcelada para
atender as necessidades das Unidades de Saúde, Secretaria
Municipal de Saúde e seus Departamentos, deste município
de Santa Cruz do Capibaribe/PE, pelo período de fevereiro a
dezembro de 2015. Data e Hora de Abertura: 09/02/2015 ás 8hs.
Edital e informações na sede da Secretaria Municipal de Saúde
de Santa Cruz do Capibaribe, Rua Elias Ferreira do Nascimento,
125, Bairro Novo/Dona Dom - - Santa Cruz do Capibaribe/PE, tel
(81) 3731-0636, no horário de expediente das 7hs ás 13hs, ou
através do e-mail: [email protected] de Segunda a SextaFeira. Santa Cruz do Capibaribe, 21/01/2015. Roseana de Oliveira
B. Tavares – Pregoeira
(70336)
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA
– PE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO Processo nº
004/2015, Pregão Presencial nº 004/2015 – Objeto: a contratação
de profissional ou empresa especializada na prestação de
serviços técnicos contábil de consultoria e assessoramento
técnico financeiro e orçamentário para a Câmara de Vereadores.
Abertura: 03/02/2015 às 11:00 (onze) horas. O edital encontra-se
disponível na Sala de Licitações da Câmara Municipal de Serra
Talhada, situada na Rua Enock Ignácio de Oliveira, nº 1.280,
Nossa Srª da Penha, Serra Talhada PE, CEP 56.912-460 – Fone
87 3831 2004/2783/2397.
(70352)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM –
PE
INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO Nº(s)001, 002, 003 E 004
– Objetivo: Ratificando, nos termos do Art. 25, inciso III, da Lei
nº 8.666/93 o ato da Sra. Presidente da CPL que inexigiu as
licitações nos termos do Artigo acima citado da Lei Federal nº
8.666/93, com suas alterações posteriores; para apresentação
de Bandas e Artistas para a Festa de Santo Amaro deste
Município, nos dias 10 e 11, 14 e 15 de janeiro de 2015. No
valor de R$ 80.000,00 para empresa Boraver Produções, de R$
70.000,00 para empresa Idea Produções, de R$ 72.000,00 para
a empresa Cleiton Marcelino, e de R$ 45.000,00 para empresa
Bred Viagens a serem pagos parceladamente, mediante nota
fiscal; Razão Social Executante: BORAVER PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA-ME, CNPJ Nº 09.137.038/0001-85, Rua 13 de
Maio, 210, São José – João Alfredo-PE, CEP.: 55.720-00; IDEA
PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO
LTDA, CNPJ Nº 12.924.119/0001-30, Rua Marilia, 297 – Jardim
São Paulo, Recife-PE CEP.: 50.790-020; CLEITON MARCELINO
DE SOUZA, CNPJ Nº 12.319.583/0001-05, Av. Nunes Machado,
202 A Centro -Goiana-PE, CEP.: 55.900-00; BRED VIAGENS E
EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 08.789.244/0002-98, Rua Joaquim
Filgueira Galvão, 09 A – Triunfo – Igarassu-PE. Razão da Escolha:
Adequação a preferência popular e unicidade das atrações
musicais contratadas. Processo na integra à disposição dos
interessados na Rua Sebastião Chaves, 432 Centro SIRINHAÉM
(PE). Franz Araújo Hacker-Prefeito
(70332)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
TUPANATINGA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
Abertura: 04/02/2015 às 11:00h
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis
para os veículos automotores próprios e locados, envolvendo a
implantação e operação de um sistema informatizado, via internet,
de gestão de veículos com a aquisição de combustíveis, através
da tecnologia de cartão eletrônico. Maiores informações referente
ao edital na sala da CPL, sito à Rua Santos Dumont, 55, 1º andar
– Centro – Tupanatinga – PE.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
Abertura: 04/02/2015 às 16:00h
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de implantação e operação de sistema informatizado e
integrado de gestão da frota de veículos do Fundo Municipal de
Saúde de Tupanatinga/PE, com tecnologia de cartão magnético,
para manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento
de peças, pneus e serviços de mão de obra. Maiores informações
referente ao edital na sala da CPL, sito à Rua Santos Dumont, 55,
1º andar – Centro – Tupanatinga – PE.
Deyse Klebia Cavalcanti de Barros
Secretária Municipal de Saúde
(70343)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
TUPANATINGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
Abertura: 03/02/2014 às 09:00h
Objeto: Aquisição parcelada de material de expediente para
a UMSC e PSF’s. Maiores informações referente ao edital na
sala da CPL, sito à Rua Santos Dumont, 55 1º andar – Centro –
Tupanatinga – PE.
DEYSE KLEBIA CAVALCANTI DE BARROS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
(70344)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 076/2014 – PROCESSO Nº 028/2014 – CONVITE
nº 004/2014
-Objeto: Contratação de empresa de engenharia para O serviço de
reposição de calçamento (tapa-buraco) em diversas ruas da sede
e povoados no município de Tupanatinga PE. CONTRATADA:
Comercial Ipanema e Construções EIRELI ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 19.833.293/0001-16. Valor: R$ 141.906,13. Vigência: 90
dias.
CONTRATO Nº 077/2014 – PROCESSO Nº 029/2014 – CONVITE
nº 005/2014
-Objeto: Contratação de empresa de engenharia para os serviços
de construção de galerias em diversas ruas da sede e povoados
no município de Tupanatinga PE. CONTRATADA: Comercial
Ipanema e Construções EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº
19.833.293/0001-16. Valor: R$ 142.161,64. Vigência: 90 dias.
INEXIGIBILIDADE N° 005/2015.
Ratifico e homologo a Inexigibilidade de Licitação N° 005/2015,
em favor da empresa EMANUEL WAVELL MODESTO DE
ALBUQUERQUE - ME, CNPJ nº 09.471.370/0001-81, no valor
de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). Para a
Contratação de Atrações artísticas para a Festa de São Sebastião
no Povoado Cabo do Campo, nos termos do Art. 25, Inciso III da
Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.
Tupanatinga, 16 de janeiro de 2015.
Manoel Tomé Cavalcante Neto
-Prefeito(70345)
PREFEITURA MUNICIAL DE TUPANATINGA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015
Abertura: 04/02/2015 às 09:00h
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis
para os veículos automotores próprios e locados, envolvendo a
implantação e operação de um sistema informatizado, via internet,
de gestão de veículos com a aquisição de combustíveis, através
da tecnologia de cartão eletrônico. Maiores informações referente
ao edital na sala da CPL, sito à Rua Santos Dumont, 55, 1º andar
– Centro – Tupanatinga – PE.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015
Abertura: 04/02/2015 às 14:00h
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de implantação e operação de sistema informatizado e
integrado de gestão da frota de veículos da Prefeitura Municipal
de Tupanatinga/PE, com tecnologia de cartão magnético, para
manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de
peças, pneus e serviços de mão de obra. Maiores informações
referente ao edital na sala da CPL, sito à Rua Santos Dumont, 55,
1º andar – Centro – Tupanatinga – PE.
Maria de Lourdes Beserra da Silva
Pregoeira
(70346)
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VERTENTE DO LÉRIO/PE
(Aviso de Licitação)
A Prefeitura Municipal de Vertente do Lério, através do seu
Pregoeiro Oficial, torna público que realizará licitação, Processo
nº 005/2015, na modalidade Pregão Presencial nº 004/2015,
com objetivo de Registro de Preços para aquisição parcelada
de Materiais de Limpeza e Produtos Descartáveis destinados as
diversas Secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência
Social. A sessão acontecerá no dia 03 de fevereiro de 2015 às
09:00 horas na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal.
Os interessados deverão efetuar a retirada do Edital na Sala
de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal ou através do
e-mail: [email protected]. Informações pelos fones: 81
3634.7156 / 3634.7144 – Pregoeiro Oficial.
(70351)
PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Aviso de Licitação PL nº 004/2015 – Pregão Presencial nº
003/2015 - SRP - Objeto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento parcelado de água mineral natural destinada ao
abastecimento das escolas, programas sociais e secretarias desta
municipalidade. Data de abertura: 01/02/2015 às 08:30 horas.
Local da reunião do certame e retirada do edital na sala da CPL
localizada na Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento – Vitória
de Santo Antão/PE. Horário para retirada de Edital das 8:00 às 12:00.
Wiguivaldo Patriota – Pregoeiro. Vitória de Santo Antão, 20/01/2015.
(F)
Publicações Particulares
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
CNPJ 09.769.035/0001-64
NIRE 26300040271
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
A Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA
CONVOCA todos os seus acionistas a participar da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 29 (vinte e
nove) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), às 15h, na sede
social da Companhia, situada nesta cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, na Avenida Cruz Cabugá, nº. 1387, no bairro de
Santo Amaro, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:
i) Eleição de novos membros do Conselho Fiscal;
ii) Outros assuntos de interesse da Assembleia.
Recife, 19 de janeiro de 2015.
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA
Thiago Arraes de Alencar Norões
Presidente do Conselho de Administração
(F)
UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES NO
ESTADO DE PERNAMBUCO –
EDITAL DE CONVOCAÇÃO- 3º Congresso Ordinário. Na
conformidade c/normas estatutária, convoca as entidades filiadas
a participarem nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2015, com inicio
Recife, 21 de janeiro de 2015
as 09 horas, no Recife Praia Hotel localizado a Av. Boa Viagem,
nº 09, bairro Pina, em Recife/PE, para deliberar: 1º Alteração
Estatutária 2º relatório de atividades da central; 3º Prestação
de contas/2014 4º Previsão orçamentária/2015 5º eleição dos
membros da diretoria e conselho fiscal para o mandato 03.12.2015
a 02.12.2019. Todas as entidades filiadas quites e em pleno gozo
de seus direitos poderão participar indicando delegados até
30.01.2015. Recife-PE, 20 de janeiro de 2015. Luiz Gustavo de
Pádua Walfrido – Presidente.
(70348)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMPRESA DE TURISMO DE
PERNAMBUCO - EMPETUR
42ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Srs. Acionistas - Nos termos do inciso V do artigo 16 do Estatuto
Social da Companhia, convocamos para o dia 04/02/2015 às
16h00m, a 42ª Assembleia Geral Extraordinária com a seguinte
pauta: 1) Eleição do Conselho de Administração; 2) Outros
assuntos conexos e correlatos.
Olinda, 20 de janeiro de 2015.
Felipe Augusto Lyra Carreras
Presidente do Conselho de Administração
artigos 1.740 a 1.754 do Código Civil. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, foi expedido o presente edital, que será
publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume. Recife
20 novembro de 2014, eu Rosangela Cunha de Oliveira Souza,
Chefe de Secretaria, digitei. CLICÉRIO BEZERRA E SILVA Juiz
de Direito
(70326)
7ª VARA DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL EDITAL
DE INTERDIÇÃO O Doutor Paulo Romero de Sá Araújo, Juiz
de Direito da 7ª Vara de Família e Registro Civil desta cidade
e Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em
virtude da Lei etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele notícias tiverem e a quem interessar possa que, perante
este Juízo, se processou a INTERDIÇÃO de Ricardo da Silva
Ignácio, filho de Manoel Ignácio Rodrigues e de Maurinilda da
Silva, RG: 4.572.047 SSP/PE, CPF: 895.355.704-63, decretada
por sentença proferida em 21/10/2014, declarando-o(a) incapaz
de forma absoluta para praticar os atos da vida civil, por ser
portador de F20.5 (CID 10), e, em consequência, foi nomeado
como Curador (a) Rogério da Silva Ignácio (RG: 4.891.623 SSP/
PE). E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido
o presente edital que será publicado na forma da Lei e afixado
no lugar de costume. Recife, 16/01/2015. Eu, Anacherly Gomes
de Araújo, Chefe de Secretaria, subscrevo. Paulo Romero de Sá
Araújo, Juiz de Direito.
(70333)
Assembleia extraordinária
(F)
1º VR DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL DA
CAPITAL. EDITAL DE INTERDIÇÃO. Expediente nº
2014.0156.003462 O Doutor CLICÉRIO BEZERRA E SILVA, Juiz
de Direito da Primeira Vara de Família e Registro Civil da Comarca
do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em virtude da
lei, etc . Faz saber a todos quanto ao presente edital, virem ou
notícia tiverem que, perante este Juízo e respectiva Secretaria,
se processou a INTERDIÇÃO nº 0075737-07.2013.8.17.0001, de
MARISTELA AMARAL DA FONSECA, decretada por sentença
proferida em 29/08/2014, declarando-a incapaz de, em caráter
absoluto e permanente por ser portadora da doença de Alzheimer
(F001 CID – 10), reger a sua pessoa e seus bens, ficando, portanto,
impedida de praticar atos da vida civil, e, em consequência, foi
nomeado seu filho, Sr. MACIO JOSE AMARAL DA FONSECA
como CURADOR, o qual terá poderes limitados aos atos de mera
administração dos bens da curatelada, nos termos do artigo 1.741
do Código Civil, mantendo em seu poder dinheiro da curatelada
no limite necessário para as despesas ordinárias, com expressa
proibição do curador contrair empréstimos ou quaisquer outras
obrigações em nome da curatelada, sem prévia autorização
judicial, observando-se, no mais, os estritos limites previstos nos
FIBRASA NORDESTE S/A
CNPJ/MF n°00.185.368/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de
janeiro de 2015, às 10:00h, na sede social da empresa, em
Abreu e Lima, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR 101 Norte, km 52, para deliberarem sobre as matérias constantes da
ordem do dia: a) Deliberação sobre o “Protocolo de Justificativa
de Incorporação” sobre operação de incorporação da Sociedade pela FIBRASA S/A; b) Nomeação de sociedade especializada para a avaliação do patrimônio líquido da FIBRASA NORDESTE S/A e valor dos componentes de seu ativo e passivo a
serem vertidos para a FIBRASA S/A; c) Aprovação do laudo de
avaliação a ser elaborado e apresentado pela empresa avaliadora; d) Aprovação da operação de incorporação, nos termos
do artigo 227 e seguintes da Lei 6.404/76; e) Outros assuntos
de interesse da sociedade.
Abreu e Lima/PE,12 de janeiro de 2015.
Sérgio Souza Rogério de Castro
Diretor Presidente
(70325)
Sandene S/A Indústria e Comércio cnpj 08.365.633/0001-05 nire 263000148-91 Jaboatão dos Guararapes/PE
Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas nº 08:
1) Data, Hora e Local: 25 de novembro de 2014, às quatorze horas (14:00) na sede social da Companhia, na Avenida Eixo da Integração,
nº 2524, Bairro Muribeca, na cidade de Jaboatão dos Guararapes - PE. 2) Convocação: Dispensada a publicação dos editais, face à
presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. 3) Presenças: Acionistas detentores da
totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças. 4) Composição da Mesa: Presidente - Sr. Eduardo Bettanin, e
Secretário - Sr. Dante Bettanin; 5) Publicação: As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2013 foram publicadas no “Diário Oficial do Estado de Pernambuco” na edição do dia 15 de julho de 2014 e no “Jornal do Commercio”,
na edição do dia 15 de julho de 2014, tendo sido sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos previstos no artigo
133 da Lei n.º 6.404/76 por deliberação da totalidade dos acionistas presentes na Assembleia, conforme facultado pelo § 4.º do referido
artigo da Lei n.º 6.404/76; 6) Ordem do Dia: 6.1) Aprovar a lavratura da ata à forma de sumário; 6.2) Tomar as contas dos administradores;
examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013; 6.3) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 6.4) Aprovar e ratificar a distribuição dos dividendos
mínimos obrigatórios e a distribuição adicional de dividendos; 6.5) Aprovar e ratificar o cálculo de Juros Sobre o Capital Próprio, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; 6.6) Aprovar e ratificar o cálculo do Programa de Participação nos Resultados
(PPR), pago aos empregados da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; 6.7) Aprovar e ratificar o
Programa de Participação nos Resultados (PPR) para o ano de 2014; 6.8) Aprovar a eleição da Diretoria com mandato de 01/01/2015 à
30/04/2016. 7) Deliberações: Sempre por UNANIMIDADE dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, conforme ordem
do dia: 7.1) Foi aprovada a proposição de que a lavratura da presente ata fosse à forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº.
6.404/76; 7.2) Aprovado o relatório dos administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; 7.3) Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R$
9.220.935,93 (nove milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), e dos lucros acumulados
oriundos da realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R$ 45.410,56 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e
cinquenta e seis centavos), na seguinte proporção: (i) R$ 3.075,261,16 (três milhões, setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e
dezesseis centavos), destinados a Reserva de Incentivo Fiscal; (ii) R$ 202.338,13 (duzentos e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e treze
centavos) a título de dividendos mínimos obrigatórios, (iii) R$ 1.286.651,60 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta
e um reais e sessenta centavos) a título de Juros sob o capital próprio; (iv) e o saldo remanescente de R$ 4.702.095,60 (quatro milhões,
setecentos e dois mil, noventa e cinco reais e sessenta centavos), será destinado a Reserva de Retenção de Lucros para futuras
deliberações; 7.4) Aprovada a ratificação da distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$ 202.338,13 (duzentos e dois mil,
trezentos e trinta e oito reais e treze centavos) pagos em 30 de abril de 2014; 7.5) Aprovada a ratificação da distribuição adicional de
dividendos, no valor total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) pagos em 29 de abril de 2014; 7.6) Aprovado o cálculo de
juros sobre o capital próprio no valor de R$ 1.286.651,60 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e
sessenta centavos); 7.7) Aprovada a ratificação da distribuição de R$ 1.093.653,88 (um milhão, noventa e três mil, seiscentos e cinquenta
e três reais e oitenta e oito centavos) a título de juros sobre o capital próprio sob a forma líquida, pagos em 30 de abril de 2014; 7.8) Aprovada
a ratificação da distribuição do Programa de Participação nos Resultados (PPR) aos empregados da Companhia, pago em 28 de fevereiro
de 2014 no montante de R$ 27.302,91 (vinte e sete mil, trezentos e dois reais e noventa e um centavos); 7.9) Aprovado e ratificado o
Programa de Participação nos Resultados (PPR) para o período de 2014; 7.10) A eleição dos seguintes diretores da Sociedade: Eduardo
Bettanin brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS à Rua dos Pescadores, n° 300,
Arquipélago Ilha das Flores, portador da Cédula de Identidade n° 2002515051, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n°
292.356.180-53, para o cargo de Diretor Presidente; Sr. Dante Bettanin, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na cidade de
Porto Alegre/RS à Travessa Com. Gustavo Kramer, nº 111, Bairro Jardim Lindóia, portador da Cédula de Identidade nº 1001255015,
expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.364.230-91, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia; Sr. Sergio
Marques Dias, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS à Rua Jacuí, nº 700, Casa 3,
Condomínio Colina do Sol, Bairro Morro Santa Teresa, portador da Cédula de Identidade nº 2011860661, expedida pela SJS/RS, Carteira
CREA/RS nº 44.695 e inscrito no CPF/MF sob o nº 157.666.830-49, para o cargo de Diretor Superintendente; Sr. João Paulo Dall’agnol,
brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre à Rua Anita Garibaldi, nº 1625, Apto. 801, Bairro Mont Serrat,
portador da Cédula de Identidade nº 6014112178, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 312.647.000-91, para o cargo de
Diretor Administrativo; e Alexandre Tulini, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Canoas/RS à Rua
Domingos Martins, n° 911, Apto. 201, Bairro Centro, portador da Cédula de Identidade n° 3026251722, expedida pela SSP/RS, inscrito no
CPF/MF sob o n°. 417.826.310-20, para o cargo de Diretor Financeiro; (i) Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas lei, que não estão
impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade. (ii) O prazo de mandato dos Diretores perdurará até 30/04/2016; (iii) Fica ratificado o valor global mensal de até R$ 100.000,00
(cem mil reais) para a remuneração do Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Superintendente. 8) Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada pela mesa, por todos os presentes. Esteio/RS, 25 de novembro de 2014. Presidente da mesa - Eduardo
Bettanin; Secretário - Dante Bettanin; Acionistas - CDNL Participações S.A. (Representada por seus diretores Eduardo Bettanin e Dante
Bettanin), Dante Bettanin e Espólio de Cezar Antonio Bettanin (Representado por sua inventariante a Sra. Rosane Bettanin Gatti); Diretores
- Eduardo Bettanin, Dante Bettanin, Sergio Marques Dias, João Paulo Dall’agnol e Alexandre Tulini. Certificamos que a presente ata, emitida
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, é cópia fiel do original lavrado no livro próprio, arquivado na sede da Companhia. Esteio, RS, 25
de novembro de 2014. Eduardo Bettanin - Presidente da Mesa; Dante Bettanin - Secretário da Mesa; Josiane Castro de Oliveira Rampon OAB - RS 85.917. Junta Comercial do Estado de Pernambuco: Certifico o registro em 22/12/2014 sob nº 20147802474, protocolo
14/780247-4, Empresa 26300014891, Sandene S/A Industria e Comércio. Alexandre José de Souza Britto - Secretário Geral.
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